公告日期：2024-05-22

山东博安智能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场1号楼
13层

主办券商

东北证券

(长春市生态大街6666号)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

杜永安 许洪涛 张政

芦金源 臧红文 张帆

全体监事签名：

侯勇 张能 李尧

全体高级管理人员签名：

张 政 芦金源

张清雷 于志海

山东博安智能科技股份有限公司（加盖公章）
2024年5月8日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、博安智能、股份公司 指 山东博安智能科技股份有限公司

山东安照 指 山东安照工程技术有限公司，公司控股子公司

山东博恒 指 山东博恒新能源有限公司，公司全资子公司

济南云盛 指 济南市云盛项目管理有限公司，公司全资子公
司

济南博康 指 济南博康投资合伙企业（有限合伙），公司股
东，杜永安担任执行事务合伙人

济南高新 指 发行对象，济南高新聚智投资管理合伙企业（有
限合伙）

齐鲁创新 指 齐鲁创新资本管理有限公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

东北证券 指 东北证券股份有限公司

股东大会 指 山东博安智能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 山东博安智能科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东博安智能科技股份有限公司监事会

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转……
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