公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-048

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜永安先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2024 年

公告编号：2024-048

半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟在未来一年内向控股股东、实际控制人杜永安借款不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元），在上述额度内循环滚动使用，按照低于中国人民银行规定的同期一年期贷款基准利率计收利息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杜永安回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《补充确认公司实际控制人及其关联方为公司综合授信提供担保
的议案》
1.议案内容：

公司为补充流动资金，满足经营发展需要，向银行申请了流动资金贷款，主要用于日常经营周转，实际控制人杜永安及其女儿杜菲菲、夫人赵平女士为公司贷款提供了连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司接受关联方无偿提供担保，但按照相关规定免于按照关联交

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易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东博安智能科技股份有限公司
董事会
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