公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-016

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张帆在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日审议通过《关于董事会
换届选举的议案》，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人；2023
年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 8 日审议通过上述议案，张帆自 2023 年 6
月 8 日任职生效。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张帆会议
出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-016

况

张帆 7 7 0 0 否 5

在 2024 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事张帆对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第四届董事会 《关于拟为非关联方提供财务资 同意

月 9 日 第五次会议 助的议案》

2024 年 2 第四届董事会 1.《关于免去许洪涛先生公司总 同意

月 23 日 第六次会议 经理的议案》；

2.《关于免去张政先生公司副总

经理的议案》；

3.《关于选举许洪涛先生为公司

第四届董事会副董事长的议案》；

4.《关于聘任张政先生担任公司

总经理的的议案》

2024 年 4 第四届董事会 1.《关于 2023 年年度报告及其摘 同意

月 29 日 第八次会议 要的议案》；

2.《关于公司 2023 年度利润分配

方案的议案》；

3.《关于续聘 2024 年度会计师事

务所的议案》；

……
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