公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-017

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张园园在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 22 日审议通过《关于提名张园
园女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张园园为公司第四届董事
会独立董事候选人；2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 6 月 12 日审议通过
上述议案，张园园自 2024 年 6 月 12 日任职生效。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张园园会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-017

况

张园园 2 2 0 0 否 1

在 2024 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事张园园对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 0 次独立意见（由于自 2024 年 6 月 12 日任职生效，尚未对董事会审议事
项发表独立意见）。
四、 履行独立董事特别职权的情况

1.在 2024 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和临时股东大会的情形。

2.在 2024 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或者解聘审计机构的情形。
3.在 2024 年度任期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
五、 其他需要说明的情况

1.在 2024 年度任期内，独立董事根据相关法律法规之规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，独立客观地履行职责，充分行使职权，积极参与公司董事会及股东大会，了解公司经营情况、内控建设情况，结合市场变化，以及自身在法律、财务方便的专业知识，对公司重大经营决策发表独立意见。

2.在 2024 年度任期内，独立董事就公司董事会审议的相关事项发表独立意见，未发生受公司控股股东、实际控制人或者其关联方的影响，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张园园
2025 年 4 月 30 日

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