公告日期：2025-05-30

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张政
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,501,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜永安因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张能因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司总经理列席本次会议，副总经理因出差未列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事张政代表董事会报告 2024年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席巩瑞雪报告 2024年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务负责人汇报 2024 年度财务决算报告的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据目前经济发展形势，为保障公司生产经营的持续稳定，公司董事会拟定
2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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