公告日期：2025-12-15

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东博安智能科技股份 第一条 为维护山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和 有限公司（以下简称公司）、股东、职
债权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的组行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司（以 下简称“《公司法》”）等法律 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民法规和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司注册名称：山东博安智能 第三条 公司注册名称：山东博安智能
科技股份有限公司。 科技股份有限公司。

英 文 名 称 ： Shandong Boan
Intelligence and technology Co.,Ltd.

第十条 本章程所称“其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是指员”是指公司的副总经理、财务负责 公司的经理、副经理、财务负责人、董
人和董事会秘书。 事会秘书。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以釆用下列方式增 分别作出决议，可以釆用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。

公司以上述第（一）、（二）项方式公开 公司以上述第（一）、（二）项方式或非公开发行股份的，公司现有股东不 公开或向特定对象发行股份的，公司现
享有优先认购权。 有股东不享有优先认购权。

第二十七条发起人持有的本公司股份， 第二十七条 发起人持有的本公司股自公司成立之日起 1 年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在就任时确定的任职期股份不得超过其所持有本公司股份总 间每年转让的股份不得超过其所持有数的 25%。上述人员离职后半年内，不 本公司股份总数的 25%。上述人员离职
得转让其所持有的本公司股份。 后半年内，不得转让其所持有的本公司
中国证监会及全国股份转让系统公……
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