公告日期：2025-12-15

公告编号:2025-049

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日在公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于修订公司相关制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订公司相关制度的议案》，我们认为，公司修订相关治理规则的审议及表决程序合法、有效，符合新《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》的独立意见

经审阅《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》，我们认为，公司在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，是基于公司发展需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符合法律、法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

公告编号:2025-049

山东博安智能科技股份有限公司
独立董事：张园园、张帆
2025 年 12 月 15 日

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