公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-010

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张园园、张帆在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 22 日审议通过《关于提名张园
园女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张园园为公司第四届董事
会独立董事候选人；2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 6 月 12 日审议通过
上述议案，张园园自 2024 年 6 月 12 日任职生效。

公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日审议通过《关于董事会
换届选举的议案》，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人；2023
年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 8 日审议通过上述议案，张帆自 2023 年 6
月 8 日任职生效。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张园园、张帆会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2026-010

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

张园园 7 7 0 0 否 3

张帆 7 7 0 0 否 3

在 2025 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事张园园、张帆对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第四届董事会 1.《关于 2024 年年度报告及其摘 同意

月 29 日 第十四次会议 要的议案》

2.《关于公司 2024 年度利润分配

方案的议案》

3.《关于续聘 2025 年度会计师事

务所的议案》

4.《关于预计 2025 年日常性关联

交易的议案》

2025 年 12 第四届董事会 1.《关于修订公司相关制度的议 同意

月 12 日 第十八次会议 案》

2.《关于使用公司自有闲置资金

进行投资理财的议案》

关于独立董事张园园提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：

独立董事 会议时间及会 具体事项 意见类型 提出保留意见、反对意

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