公告日期：2025-12-15

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐
四川赛卓药业股份有限公司对外担保制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于
修改公司〈对外担保制度〉》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川赛卓药业股份有限公司对外担保制度

第一章 总则

第一条 为依法规范四川赛卓药业股份有限公司（以下称公司）对外担保行为，作好
公司对外担保事务的风险防范，确保公司的稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、规范性文件和《四川赛卓药业股份有限公司章程》的规定制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份向他人提供保证、抵押、质押及
其他合法担保形式的担保。

第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则。

第五条 公司需接受被担保方申请或主动对外提供担保的，均应征得董事长批准，由
财务部对被担保方进行资格审查。

第六条 公司股东会和董事会为公司对外担保的决策机构，公司的一切担保行为需由
其依据相关程序决议批准。

未经公司股东会或董事会的决议批准，公司董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

第七条 公司对担保实行统一管理，未经公司同意公司的子公司不得对外提供担保，
也不得相互担保。

第二章 担保合同的事前风险防范

第八条 公司对在决定担保前，应首先掌握被担保方的资信状况，并对该担保事项的
利益和风险进行充分分析。

第九条 公司设立由董事长、财务总监为成员的风险评估与控制管理小组负责公司对
外担保的风险评估和初步审核。公司所有对外担保必须经风险评估与控制管理小组审核后，方能提交审议批准。

第十条 审查时应注意被担保方须具备以下条件：

（一）具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；

（二）资信较好，资本实力较强；

（三）具有较强的经营管理能力，产品有较好的销路和市场前景，借款资金投向项目具有较高的经济效益；

（四）资产流动性较好，短期偿债能力较强，在被担保的借款还本付息期间具有足够的现金流量；

（五）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚；

（六）公司认为需要提供的其他资料。

第十一条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的提供方
应当具有实际承担能力。

第十二条 公司只接受被担保方的下列财产作为抵押物：

（一）被担保方所有的房屋和其他地上定着物；

（二）被担保方所持有的机器设备。

第十三条 公司只接受被担保方的下列权利作为质押：

（一）被担保方所有的国债；

（二）被担保方所有的、信誉较好的国家重点建设债券；

（三）被担保方所有的、依法可以转让的股份、股票。

第十四条 公司不得接受被担保方已经设定担保或其他权利限制的财产、权利作为抵
押或质押。

第十五条 公司与被担保方签订《反担保合同》时，应根据有关法律、法规的规定，
同时办理抵押物、质押物登记或权利出质登记。

第三章 对外担保的审议、批准的权限范围

第十六条 公司的下列担保行为应当由股东会审议批准后方可施行：

总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第十七条 由股东会审议批准的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表
决权的过半数表决权通过。

股东会审议批准对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东会的其他股东……
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