公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-041

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐
四川赛卓药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭晨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-041

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn)发布的《变更 2025 年度会计师事务所》公告，公告编号： 2025-042。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 （http://www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》公告， 公告编号：2025-043。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十一次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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