公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-002

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐
四川赛卓药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭晨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与成都市吉康诺健康管理有限公司签订管理服务协议》

公告编号：2026-002

的议案
1.议案内容：

近年来，公司业绩下降，连续利润亏损。为了解决现阶段问题，争取早日实现扭亏为盈。公司积极采取相关措施，拟与成都市吉康诺健康管理有限公司签订管理服务协议，该机构将指导公司进行升级内部流程管理、业务拓展、资源引进等管理及业务辅导，一期辅导期限为 6 年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十二次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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