公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-016

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐
四川赛卓药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈国明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事３人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要》的议案
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司监事会对公司《2025 年年度报告正文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2026-016

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，结合监事会 2025 年度工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2026）第0049000 号《审计报告》确认，2025年末公司累计未分配利润为-66,825,065.18元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-016

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构》的议案
1. 议案内容：

公司 2025 年聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。在 2025 年度，双方合作良好。该所能够按照会计准则和国家相关政策按时完成公司财务审计工作，无违规、违法行为。2026 年度拟续聘该所为公司的审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.……
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