公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-015

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议 于 2021
年 3 月 16 日审议并通过：

提名杨培杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名任志勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件和书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会
议由陈友福先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司董事会于 2021 年 3 月 12 日收到董事会董事毛琴、杨光递交的辞职报告。毛琴
因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。杨光因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。毛琴、杨光的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2021-015

公司董事会同意毛琴、杨光的请辞要求，并提名杨培杰、任志勇为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
（三）新任董监高人员履历

杨培杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，本科学历。
2004 年 7 月至 2011 年 2 月任山东安澜高分子材料有限公司质检员、生产调度、技术质
量部副主任、主任，2011 年 3 月至今任公司研发部经理、技术总监。

任志勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，本科学历。
1998 年 7 月至 2001 年 7 月任远东电缆有限公司机修工、设备动力处设备管理员，加工
车间和设备维修主任，2001 年 8 月至 2004 年 7 月任常州安凯特电缆有限公司销售业务
经理，2004 年 8 月至 2011 年 3 月任安徽华星电缆集团项目经理、区域经理，2011 年 4
月至今任公司安环保障部经理、生产总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

增补董事符合《公司章程》规定和治理要求，对公司有积极的影响。
三、备查文件
《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日

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