公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-069

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券

上海安畅网络科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月14日

2.会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长袁奇立

6.会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-069

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张权龙因出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案

1.议案内容：

截至2018年9月30日，上海安畅网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计财务报表未分配利润余额为-61,140,230.85元，公司未弥补亏损超过实收股本总额81,066,345.00元的三分之一。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》议

案

1.议案内容：

全体董事同意于2018年12月3日召开公司2018年第六次临时股东大会。

公告编号：2018-069

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。