公告日期：2019-08-26

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券
上海安畅网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序以及决议的内容,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海安畅网络科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利
润余额为-78,832,020.75 元，未弥补亏损超过实收股本总额81,066,345.00 元的三分之一。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:30-10:00

（三） 登记地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：施婷

地址：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼

会议联系方式：

电话：021-60832266

传真：021-60832277

（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
在股东大会召开十日前提出并书面提交董事会。
五、 备查文件目录
《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

上海安畅网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人深圳证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号：

兹全权委托 先生（女士）代表我个人出席上海安畅
网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。
委托人签名（签字）：
受托人签字（预留签字）：

委托日期： 年 月 日
附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人姓名：
委托人营业执照号：
委托人持股数：
委托人深圳证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席上海安畅网
络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。
委托人（签章）：
法定代表人（签字）：
受托人签字（预留签字）：

委托……
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