公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-030

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券
上海安畅网络科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十三次会议于 2019 年 12 月 4 日审议并通过：

提名 袁奇立先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,707,600 股，占公司股本的 16.91%，不是失信联合惩戒对象。
提名 程小中先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,779,000 股，占公司股本的 10.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名 龚辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
6,392,000 股，占公司股本的 7.88%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-030

提名 周鹤鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 谢岳峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4 人。

会议由董事长袁奇立主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不 得担任公司董事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治 理的正常要求，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生 不利影响。
三、 备查文件

公告编号：2019-030

《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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