公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-028

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券
上海安畅网络科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2. 会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事长张玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

公告编号：2019-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》议案
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，公司监事会提名张玮、杨渊为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会成员皆为第二届监事会成员。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2019年第三次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海安畅网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
上海安畅网络科技股份有限公司
公告编号：2019-028

监事会
2019 年 12 月 5 日

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