公告日期：2019-05-20

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券

上海安畅网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁奇立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,673,800股，占公司有表决权股份总数的53.87%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数43,673,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数43,673,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三） 审议通过《公司2018年度财务报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报2018年度财务报告。
2.议案表决结果：

同意股数43,673,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数43,673,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海安畅网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《上海安畅网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数43,673,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六） 审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数43,673,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（七） 审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》议
案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果：

同意股数14,795,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次……
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