公告日期：2020-04-14

上海安畅网络科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定......- 9 -

第三节 股东大会的召集...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开...... - 13 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会......- 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 25 -
第七章 监事会......- 27 -

第一节 监事......- 27 -

第二节 监事会......- 27 -

第八章 信息披露和投资者关系管理......- 29 -

第一节 信息披露......- 29 -

第二节 投资者关系管理...... - 30 -

第九章 财务会计制度、利润分配......- 31 -

第一节 财务会计制度......- 31 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 33 -

第十章 通知和公告......- 33 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 34 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 34 -

第二节 解散和清算......- 35 -

第十二章 修改章程......- 37 -
第十三章 争议的解决......- 37 -
第十四章 附则......- 37 -

第一章 总则

第一条 为维护上海安畅网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由上海安畅网络科技有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：

中文名称：上海安畅网络科技股份有限公司

英文名称：AnchNet Inc.

第四条 公司住所：上海市宝山区纪蕴路 588 号 4 号楼二楼 B 区

第五条 公司注册资本为人民币 8106.6345 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以团结、勤奋、开放、创新的理念，致力于提
供世界级数据中心的卓越服务，成为全球顶尖的数据中心服务商。

第十二条 公司的经营范围：增值电信业务（详见许可证），软件开发设计，
通信设备及相关产品的开发（除卫星电视广播地面接收设施）、电信设备（除专 项）、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信 工程设计施工（除卫星电视广播地面接收设施），系统集成的设计、调试、维护、 研发，计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开 展经营活动。……
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