公告日期：2021-04-28

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第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 04 月 26 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日，电话通

知

5.会议主持人：董事长夏其峰先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事、公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长总结汇报 2020 年董事会所做的主要工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理总结汇报 2020 年所做的主要工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，编制了公司《2020 年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度公司经营管理目标，结合 2020 年度财务决算

情况，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年年报及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了 2020 年年度报告及其摘要，其包含了公司 2020 年基

本经营情况等内容。详见公司 2021-005、2021-006 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年日常关联交易额度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2021 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。根据公司《独立董事制度》，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。详见公司 2021-007 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卢小红、Rui Lan Chen、李小艳、戴帅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2021 年利用闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，选择适当的时机购入银行大额存单、结构性存款和中低风险银行理财。其中，银行大额存单和结构性存款产品合计余额上限为 10000 万，中低风险理财产品余额上限为 1000

万。合计余额不超过 11……
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