公告日期：2021-04-28

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第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日，电话通知

5. 会议主持人：监事会主席黄井女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席总结汇报 2020 年监事会所做的主要工作内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司 2020 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，编制 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度公司经营管理目标，结合 2020 年度财务决算情

况，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年年报及年报摘要》议案

1.议案内容：

审议 2020 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年日常关联交易额度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2021 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联监事侯杰克回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年利用闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，公司董事会决定在保证公司正常经

营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，选择适当的时机购入银行大额存单、结构性存款和中低风险银行理财。其中，银行大额存单和结构性存款产品合计余额上限为 10000 万，中低风险理财产品余额上限为1000 万。合计余额不超过 11000 万元，在该余额内资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过《关于公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》之日起十二个月。公司董事会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜，并负责日常委托投资理财的审批决策和日常管理，最大限度发挥资金的使用价值，为公司和股东创造收益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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