公告日期：2021-06-04

海典软件 831317 主办券商：财通证券 公告编号：2021-023
上海海典软件股份有限公司

章

程

2021 年 6 月

（经 2021 年 6 月 4 日股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 1

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减与回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会...... 17

第一节 董 事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 27

第一节 监 事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30

第九章 通 知...... 31

第一节 通 知 ...... 31

第十章 投资者关系管理...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 33

第十二章 修改章程...... 35
第十三章 附 则...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护上海海典软件股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》与其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原上海海典软件有限
公司整体变更发起设立的股份有限公司，并在上海市工商局（现“上海市市场监督管理局”）注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称及住所：

中文全称：上海海典软件股份有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
邮政编码：201206

第四条 公司注册资本为人民币 3,872.375 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：创新、诚信、共赢。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、网络技术、
信息技术领域内的“四技”服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务
（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、计算机软硬件销售、自有
房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节……
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