公告日期：2025-10-15

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √其他通讯方式

3.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日，邮件方式
5.会议主持人：董事长夏其峰

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股
东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董
事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《拟修订<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理指引第 2 号-独立董事》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《独立董事制度》。具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订
《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

该……
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