公告日期：2025-10-15

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过关于召开
2025 年第一次临时股东会的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开上海海典软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会,本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票其他通讯方式

本次会议采用现场投票或者其他通讯方式表决。公司同一股东应选 择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 10:00

采用其他投票方式表决的，表决票到达现场会议时间不晚于现场投票 时间。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831317 海典软件 2025 年 10 月
28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1、 拟修订《公司章程》的议案 √

2、 拟修订《股东会议事规则》的议案 √

3、 拟修订《董事会议事规则》的议案 √

4、 拟修订《独立董事制度》的议案 √

5、 拟修订《监事会议事规则》的议案 √

6、 拟修订《对外投资管理制度》的议案 √

7、 拟修订《关联交易管理制度》的议案 √

8、 拟修订《对外担保管理制度》的议案 √

9、 拟修订《募集资金管理制度》的议案 √

10、 拟取消《利润分配管理制度》的议案 √

11、 拟取消《承诺管理制度》的议案 √

关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损

12、 √

的议案

议案 1、公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-018）。

议案 2、公……
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