公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-030

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √其他通讯方式

3.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日，邮件方式
5.会议主持人：监事会主席黄井
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟
修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字
(2025)3600140 号审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司
上海海典软件股份有限公司（以下简称“海典软件”） 可供股东分配的未分配利润为 -44,363,604.01 元，盈余公积金为 8,640,945.10元，资本公积金为 97,592,921.42 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《财资〔2025〕101 号》等法律、法规及

公告编号：2025-030

规范性文件的相关规定，海典软件拟使用盈余公积金 8,640,945.10元、资本公积金 35,722,658.91 元，用于弥补海典软件的累计亏损。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 15 日

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