公告日期：2025-10-31

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上海海典软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

3.会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票√其他方式投票其他通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏其峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
平台上刊登了召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告,本次股东
大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,723,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理关天昊、王卫东列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《拟修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议……
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