公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-009
证券代码： 831317 证券简称： 海典软件 主办券商： 财通证券
上海海典软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议召开地点： 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906
室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 11 日，邮件
方式
5.会议主持人： 夏其峰
6.会议列席人员： 部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-009
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于制订<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：
审议制订《信息披露豁免管理制度》。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露豁免管理制
度公告》（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于审议<2025 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号： 2026-009
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于审议<2025 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于审议<2025 年决算报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年决算报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于审议<2026 年预算报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2026 年预算报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公告编号： 2026-009
3.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于审议<2025 年年报>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年年报》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年报》（公告
编号： 2026-012）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于 2026 年公司日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
审议公司 2026 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于
2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日
常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-013）。
2.回避表决情况：
RuiLanChen、曾焜智系关联董事， 回避表决该议案。
公告编号： 2026-009
3.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现……
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