公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-016
证券代码： 831317 证券简称： 海典软件 主办券商： 财通证券
上海海典软件股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 11 日，邮件方式
5.会议主持人： 黄井
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-016
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年监事会工作报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年决算报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年决算报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<2026 年预算报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2026 年预算报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公告编号： 2026-016
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<2025 年年报>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年年报》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年报》（公告
编号： 2026-012）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2026 年公司日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
审议公司 2026 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于
2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日
常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-013）。
2.回避表决情况：
杨金权系关联监事，回避表决该议案。
公告编号： 2026-016
3.议案表决结果： 同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
1.议案内容：
审议公司《关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披
露的《关于 2026 年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号： 2026-014）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司本年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本年度公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号： 2026-016
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议……
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