公告日期：2026-03-30

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于召
开 2025 年度股东会的议案,本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 其他通讯方式

本次会议采用现场投票结合其他通讯方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831317 海典软件 2026 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证本次股东会。

二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司本年度利润分配预案的议案 √

2 关于公司《2025 年董事会工作报告》的议案 √

3 关于公司《2025 年监事会工作报告》的议案 √

4 关于公司《2025 年独立董事述职报告》的议案 √

5 关于公司《2025 年年报》的议案 √

6 关于公司《2025 年决算报告》的议案 √

7 关于公司《2026 年预算报告》的议案 √

关于公司 2026 年公司日常关联交易预计额度的议

8 √

案

关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理

9 √

的议案

10 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

关于补选伍烘亮为第四届董事会非独立董事的议

11 √

案

1、本年度公司不进行利润分配。
2、审议公司《2025 年董事会工作报告》。

3、审议公司《2025 年监事会工作报告》。
4、审议《2025 年独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3
月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

5、……
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