公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-017

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第十三次会议 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

选举伍烘亮先生为公司董事，任职期限第四届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

2019 年 11 月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网
股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据 协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规 定，原由平安健康互联网股份有限公司提名公司董事侯杰克因个人

公告编号：2026-017

原因已辞去公司董事一职（具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事辞任公告》（公 告编号：2026-007）），现由平安健康互联网股份有限公司提名伍烘 亮为公司第四届董事会非独立董事。
（一） 新任董监高人员履历

伍烘亮，性别男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 1 月，就职于江中集
团，任业务代表；2009 年 1 月至 2016 年 4 月，就职于雀巢(中国)
有限公司，任高级经理；2016 年 4 月至 2019 年 10 月，就职于滴滴
出行科技有限公司，任分公司总经理；2019 年 10 月至 2021 年 12
月，就职于拉扎斯网络科技（上海）有限公司，任业务线运营管理；
2021 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于平安健康健康业务中心，任
高级副总裁；2023 年 12 月至 2025 年 6 月，就职于平安健康产品中
心药械业务部公司，任平安健康药械业务部总经理；2025 年 6 月至 今，就职于平安健康互联网股份有限公司，任平安好医生产品中心 药械业务部总经理。
一、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

公告编号：2026-017

形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司法和公司章程规定，不会对公司生 产、经营产生不利影响。
二、 独立董事意见

独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本次董事的任命发表了同意 的独立意见。
三、 备查文件
（一）《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 （二）《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
上海海典软件股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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