公告日期：2026-04-27

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4
月 24 日审议并通过：

提名夏其峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,520,000 股，占公司股本的 27.1668%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍烘亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾焜智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Rui Lan Chen 女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚
需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,215,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名关天昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峻峻女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴向阳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信
联合惩戒对象。

提名邵俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

新任独立董事简历：

吴向阳女士，1970 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ，
博士学位，研究生学历。1993 年 07 月至 1997 年 03 月，就职于中国房
地产镇江分公司任公司财务；1997 年 03 月至今，就职于上海立信会计金融学院任专任教师，财务管理系主任，副教授，硕士导师； 2021 年
7 月至 2023 年 11 月，任上海艾森营销咨询股份有限公司独立董事，2022
年 8 月至今，任上海凯赛生物技术股份有限公司独立董事。

邵俊先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。2006 年 3 月至 2014 年 3 月任上海源泰律师事务所律师；
2014 年 3 月至今任上海源泰律师事务所合伙人。2016 年 4 月至 2020 年
6 月，担任上海海典软件股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2026 年
2 月，担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。
(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4
月 24 日审议并通过：

提名黄井女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对
象。

提名杨金权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
一、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格……
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