公告日期：2026-04-27

证券代码：831317_______证券简称：海典软件_______主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过关于召
开 2026 年第二次临时股东会的议案。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票√其他方式投票邮寄

本次会议采用现场投票或者其他通讯方式表决。公司同一股东应选 择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10 时

采用其他投票方式表决的，表决票到达现场会议时间不晚于现场投票 时间。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831317 海典软件 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届暨提名第五届董事

1 √

会非独立董事的议案

关于公司董事会换届暨提名第五届董事

2 √

会独立董事的议案

3 关于独立董事津贴的议案 √

关于公司监事会换届暨提名第五届监事

4 √

会非职工监事的议案

议案 1：据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董
事会任期届满，拟提名夏其峰、曾焜智、伍烘亮、Rui Lan Chen、关
天昊、杨军为公司非独立董事候选人。自 2026 年第二次临时股东会
审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会任期届满至第五届董
事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。上述董
事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于
失信联合惩戒对象。公司非独立董事不在公司领取董事相关津贴，在
公司担任管理职务的非独立董事，按公司相关职务领取薪酬。具体内

容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、

监事换届公告》（公告编号：2026-023）。

议案 2：据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董
事会任期届满，拟提名高峻峻、邵俊、吴向阳为公司独立董事候选人。自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四
届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体
成员将继续履行职责。上述董事会独立董事候选人任职资格符合相关
法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于

2026 年……
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