公告日期：2025-06-27

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,610,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.053%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席汇报《2024 年度监事会工作报告》,对 2024 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2024 年
度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公 司 2025 年度公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含
税），分派方案将在股东会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见 2025 年 4

月 22日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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