公告日期：2025-12-08

上海信易信息科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第六章 经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监 事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 会计师事务所的聘任...... 37

第九章 通 知 ...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 41

第十一章 修改章程...... 43
第十二章 投资者关系管理...... 44
第十三章 附 则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护上海信易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海信易信息科技有限公司整体变更，并由上海信易信息科技有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代
码 9131000079563337XB。公司于 2014 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第三条 公司注册名称：上海信易信息科技股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Shinny Information Technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层
22401、22403、22402、22404、22405、22407、22406、22408， 22410、22412、22417、22419 室

第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创新、共赢。

第三章 股 ……
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