公告日期：2026-04-15

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨扬

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

全体董事在审阅《关于公司 2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真
实、客观的反映了 2025 年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

全体董事审阅通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司年度公司董事会各项工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

全体董事审阅通过了公司《关于公司 2025 年度财务决算报告》，认为其客观、真实的反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

全体董事审阅通过了公司《关于公司 2026 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2026 年全年各项业务的开展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

2025 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见 2026 年 4 月 15 日于
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》、（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见 ……
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