公告日期：2026-04-15

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831318 信易科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所委派律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《关于公司 2025 年度权益分派预案》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告及摘要》 √

《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所

5 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机 √

构》

6 《关于使用闲置资金购买理财产品》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

全体董事审阅通过了《2025 年度董事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司年度公司董事会各项工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

全体监事审阅通过了《2025 年度监事会工作报告》，认为其客观、真实的反映了公司 2025 年度公司监事会各项工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

（四）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

2025 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见 2026 年 4 月 15 日于
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》、（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（五）审议《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见 2026……
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