公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-009

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吕孝东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

全体监事审阅通过了《2025 年度监事会工作报告》，认为其客观、真实的反映了公司 2025 年度公司监事会各项工作情况。

公告编号：2026-009

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

全体监事审阅通过了公司《2025 年度财务决算报告》，认为其客观、真实的反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果等。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

全体监事审阅通过了公司《2026 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2026 年全年各项业务的开展。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-009

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2025 年年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2025 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2025年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2025 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。