公告日期：2020-04-22

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10：00。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831318 信易科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会主席汇报《关于公司 2019 年度监事会工作报告》,对 2019 年度监事
会履职情况进行回顾与总结。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司2020 公司财务关键指标进行预算分析。
（五）审议《2019 年年度权益分派预案》议案

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

2019 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》、公告编号：2020-006）,《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（七）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。
（八）审议《使用闲置资金购买理财产品》

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行
理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案获得通过之日
起一年内有效，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对……
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