公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-019

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张宝堂

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司（以下简称“甜蔓生物”）拟向交

公告编号：2024-019

通银行股份有限公司永州分行（以下简称“交通银行”）申请中期流动资金贷款1000 万元，用于日常经营周转，授信期限 18 个月，可循环使用。上述借款以甜蔓生物厂房提供抵押担保，抵押率不超过 60%。（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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