公告日期：2025-06-26

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：长沙市高新开发区竹韵路 52 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宝堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数43,551,241 股，占公司有表决权股份总数的 75.6393%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会提名公司员工张芳丽、李芳、贺涛、黄茜、邓蕾、张配丽、杨卓、王柳、杨雨、贺非凡、廖娜、周圣果、刘小阳、丁页、文小松 15 人为公司核心员工。核心员工的基本情况详见公司 2025 年6 月 10 日披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,551,241 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向
发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司部分前十名股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 36 名自然人。本次发行价格为每股 2.8元人民币，发行股数不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 14,000,000.00 元（含 14,000,000.00 元），认购方式为现金认购。

具体内容详见公司2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 565,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东张宝堂、颜耀凡、胡萍、王会文、王忠元、杨文、张玉学、张建、黄凤、张冰、刘小将、蒋乐文、刘琰、庞思、谭家忠、李艳瑜、李芳、贺涛回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年第一次股票定向发行现有在册股东不享有优先认
购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第三章第十四条第三款规定：“公司新发行股份时，公司原在册股东不享有股份优先认购权” 。因此，本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 565,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东张宝堂、颜耀凡、胡萍、王会文、王忠元、杨文、张玉学、张建、黄凤、张冰、刘小将、蒋乐文、刘琰、庞思、谭家忠、李艳瑜、李芳、贺涛回避表决。
（四）……
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