公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-064

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张宝堂

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，结合公司

公告编号：2025-064

实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司修订部分公司治理制度并提交股东会审议：

(1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-066）

(2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-067）

(3)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）

(4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）

(5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）

(6)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）

(7)《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）

(8)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-073）
(9)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-064

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司相应修订部分公司治理制度：
(1)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）

(2)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）

(3)《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-077）

(4)《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-078）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于重新设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》1.议案内容：

2025 年 6 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签署三方监管……
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