
公告日期:2021-06-22
公告编号:2021-022
证券代码:831321 证券简称:顺电股份 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 12 日 11 点。
预计会期 30 分钟
公告编号:2021-022
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831321 顺电股份 2021 年 7 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市罗湖区深南东路 2102 号振华大厦公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据公司业务发展,公司拟修订《公司章程》的第二章之第十四条内容,具体如下:
修订前:第十四条公司经营范围为:兴办实业(具体项目另行申报);家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发;家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修;彩色冲印(不含限制项目);家用空调、热水器、洗衣机的安装;货物及技术进出口;以旧换新家电的销售; 一类医疗器械销售;黄金饰品的零售;代理移动、联通、电信充值业务;工艺礼品、办公用品、智能卡的销售;信息咨询,从事广告业务; 柜台出租;延长保修服务;网上贸易;文化及体育用品、化妆品的销售;会议服务、展览服务;装卸搬运;企业管理咨询;票务代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);二类医疗器械销售;普通货运;咖啡制售、西饼糕点制售(不含须特别申报的许可项目; 预包装食品的销售(具体项目由分公司经营);中、西餐制售;餐饮服
公告编号:2021-022
务;图书报刊零售、音像制品出版物零售; 香烟销售;咖啡饮品的销售;仓储服务;酒类销售;运营商业务代办(含移动/联通/电信业务代办)。
修订后:第十四条公司经营范围为:兴办实业(具体项目另行申报);家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发;家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修;彩色冲印(不含限制项目);家用空调、热水器、洗衣机的安装;货物及技术进出口;以旧换新家电的销售; 一类医疗器械销售;黄金饰品的零售;代理移动、联通、电信充值业务;工艺礼品、办公用品、智能卡的销售;信息咨询,从事广告业务; 柜台出租;延长保修服务;网上贸易;文化及体育用品、化妆品的销售;会议服务、展览服务;装卸搬运;企业管理咨询;票务代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);二类医疗器械销售;普通货运;咖啡制售、西饼糕点制售(不含须特别申报的许可项目; 预包装食品的销售(具体项目由分公司经营);中、西餐制售;餐饮服务;图书报刊……
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