公告日期：2025-04-23

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831321 顺电股份 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市福田区华强北路上步工业区 103 栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

因公司第八届董事会任期于 2025 年 3 月 21 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名公司费国强、王群、郑龙、黄莉、王志国组成公司第九届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第九届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量
客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

因公司继续扩展业务以及亏损的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2024 年度的经营情……
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