公告日期：2025-05-14

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在深圳市福田区华强北路上步工业区 103 栋公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费国强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召
集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数126,665,548 股，占公司有表决权股份总数的 93.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的
议案》

1.议案内容：

因公司第八届董事会任期于 2025 年 3 月 18 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定及董事会提名，股东大会同意费国强、王志国、王群、黄莉、郑龙组成公司第九届董事会。
2.议案表决结果：

同意股数 126,665,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的
议案》

1.议案内容：

因公司第八届监事会任期于 2025 年 3 月 18 日届满，为保证公司监事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定及监事会提名，股东大会同意黄建跃、龙建根为公司第九届监事会监事，并与职工监事李智霞组成公司第九届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 126,665,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年高管薪酬考核办法》、以及《董事、监事薪酬办法》。
2.议案表决结果：

同意股数 126,665,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 126,665,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年……
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