公告日期：2025-07-09

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深圳市顺电连锁股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长费国强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第八届董事会任期于 2025 年 3 月 21 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名公 司费国强、王群、郑龙、黄莉、王志国组成公司第九届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第九届董事会，自 公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计机构，
工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较 高的专业水平，鉴于双方良好合作，提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董

事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等编
制了《2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司2024年度的财务状况以及2024年的经营成果和现金流量 客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-010、2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：

因公司继续扩展业务以及疫情的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公 司 2024 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本……
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