公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-022

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在深圳市罗湖区清水河街道中海慧智大厦 1A 公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费国强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 26 日发出本次股东会通知公告。本次股东会的召
集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数126,577,548 股，占公司有表决权股份总数的 93.6177%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王志国因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-022

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超股本三分之一的议案 》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳市顺电连锁股份有限公司（以下简称“公
司”） 累计未分配利润-45,632,432.89 元，公司实收股本 135,207,082.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,577,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于使用盈余公积金弥补亏损的议案 》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-48,398,366.50 元，盈余公积金 52,022,470.84 元。根据《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 48,398,366.50 元用于弥补母公司累计亏损。

本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至 3,624,104.34 元，母公司2024 年度末未分配利润由负转为 0 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,577,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-022

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《深圳市顺电连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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