公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长费国强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

详见《公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳市顺电连锁股份有限公司（以下简称“公
司”） 累计未分配利润-45,632,432.89 元，公司实收股本 135,207,082.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用盈余公积金弥补亏损的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-48,398,366.50 元，盈余公积金 52,022,470.84 元。根据《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 48,398,366.50 元用于弥补母公司累计亏损。

本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至 3,624,104.34 元，母公司2024 年度末未分配利润由负转为 0 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市顺电连锁股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

深圳市顺电连锁股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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