公告日期：2021-05-26

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年 4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
18,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员李宏伟、李翠玲、臧存智以股东或者董事身份出席会议，公司不存在其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席刘彦娇汇报工作报告，审 议 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总 结，
并形成《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《2020 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并
综合考虑多方面因素，公司制定了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《2020 年年度报告》及摘要
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规章制度的要求，编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《2020 年年度权益分派方案》
1.议案内容：
本年度……
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