公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-016

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周向帅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京

公告编号：2023-016

朗悦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-
20,356,814.53 元，实收股本总额 21,850,000.00 元，未弥补亏损已超过实收 股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年第二次临时股东大会通知
公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

因公司第三届董事会任期届满，公司董事会现提名周向帅、衣锏、李华东、 臧存智、刘彦娇为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司
第四届董事会，任期三年。根据全国中小企业股份转让系统于 2021 年 5 月 28
日发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，公司对提 名董事候选人周向帅、衣锏、李华东、臧存智、刘彦娇是否为失信联合惩戒对 象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存 在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公 布的其他形式“黑名单”的情形。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董 事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定 继续履行董事职责。候选人详细信息参见《北京朗悦科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京朗悦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议……
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