公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-022

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周向帅
6.召开情况合法合规性说明：

公司已经于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台刊登了本次大会的通知公告。本次临时股东大会的召集符合有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
18,400,100 股，占公司有表决权股份总数的 84.211%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议 。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-20,356,814.53
元，实收股本总额 21,850,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分 之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现选举周向帅、衣锏、李华东、臧存智、刘 彦娇为公司第四届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决

公告编号：2023-022

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现选举周峰华、程吉为公司第四届监事会股 东代表监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周向 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

帅 月 15 日 临时股东大会

衣锏 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

臧存 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

智 ……
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